Simpley | Software PBC

Software de Prevención de Blanqueo para el Sector Inmobiliario

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Software de prevención de blanqueo de capitales para el sector inmobiliario

SIMPLEY es la solución que le guiará y le permitirá cumplir con la Ley de prevención de blanqueo de capitales de forma ágil y sencilla. Sin duda, SIMPLEY es la herramienta idónea para todas las inmobiliarias, agentes inmobiliarios y promotores inmobiliarios.

Desde SIMPLEY podrá prevenir, detectar e investigar cualquier actividad sospechosa de blanqueo, mitigando sus riesgos de forma eficaz.

Con nuestra plataforma AML (anti-money laundering), entre otras cuestiones, usted podrá cumplir con la obligación de realizar un KYC de todos sus clientes, obtener de forma automática un score o perfil de riesgo, así como analizar operaciones y sus riesgos de blanqueo.

Un proceso complejo,
simplificado en 4 pasos

  • Proceso registro
    Registra tu inmobiliaaria
  • Documenta tus clientes y operaciones
    Documenta tus clientes y operaciones
  • Exporta y almacena evaluaciones
    Exporta y almacena
    resultados de análisis
  • Administra lista de clientes
    Administra tu lista de clientes
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Ley 10/2010 sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiacion del Terrorismo

¿En alguna ocasión se ha hecho alguna de estas preguntas?

1. ¿Qué obligaciones debo cumplir según la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?

2. ¿Cómo debo identificar mis clientes? 

3. ¿Cómo puedo detectar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales?

4. ¿Qué riesgos estoy corriendo si mis servicios son utilizados para blanquear dinero?

5. ¿Puedo ser sancionado por no cumplir con la Ley 10/2010?

Usted, como agente inmobiliario, es sujeto obligado de la Ley 10/2010,

Y por tanto se enfrenta a:

1) Multas de hasta 10 millones de euros.
2) Daños reputacionales irreparables.
3) Posibles implicaciones penales con penas de prisión.

Para evitar estos riesgos hemos creado el software de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Simpley.

Funcionalidades

  • Gestión KYC Clientes

    Simpley permite cumplir con las obligaciones de diligencia debida que le impone la Ley 10/2010 de forma ágil. Elabore y gestione el Know-Your-Client y obtenga de forma automática un perfil de riesgo (RBA -Risk Based Approach) de todos sus clientes.

  • Sistema de Alertas Automatizadas

    Simpley permite generar alertas de manera continua, tanto en el momento de dar de alta a un cliente, así como durante toda su relación comercial.

  • Análisis de Riesgo por Cliente

    El programa realizará un análisis inteligente de riesgos de cada cliente de su inmobiliaria y de su operativa, que le servirá de gran utilidad para adoptar medidas adecuadas de prevención de blanqueo.

  • Análisis de Riesgo de Operaciones

    Simpley ejecuta un análisis automático y continuo a cada operación que la inmobiliaria tiene con sus clientes, permitiendo obtener resultados de riesgos por operación o por el conjunto de operaciones realizadas con los clientes.

  • Automatiza el Cumplimiento

    Este software de PBC&FT le permitirá automatizar los procesos relacionados con la generación y almacenamiento de informes y comunicaciones de operaciones sospechosas al SEPBLAC.

  • Gestión Documental Interna

    Simpley es una herramienta que le permitirá gestionar y generar documentación, cumpliendo con las obligaciones de diligencia debida, de información y control interno.

  • Configuracion de Nivel de Riesgo

    Simpley permite configurar cual es el nivel de riesgo admisible para su inmobiliaria, dependiendo de la tipología de clientes y servicios prestados.

  • Formación en PBC & FT

    Con la plataforma Simpley usted tendrá acceso a formación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de forma periódica, con el objetivo de cumplir correctamente con la obligación de formación que impone la Ley 10/2010.

Simplificamos la ley,
Simplificamos los precios

Elige entre pagar mes a mes
o pagar anualmente y ahorrar un 20%

ALL IN ONE, MENSUAL

€99,9/mes
Pagando mensualmente

ALL IN ONE, ANUAL

€79,9/mes
Pagando anualmente

PERSONALIZADO

For huge companies
desde €5999/año
Garantía - 30 Días
Si no estuvieras conforme con Simpley, tienes 30 días para reclamar la devolución del 100% de tu dinero.
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Gestión KYC de Clientes
✓
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Analisis Inteligente de Riesgo de Clientes
✓
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✓
Analisis Inteligente de Riesgo de Operaciones
✓
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Alertas Configurables
✓
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Check con Listas PEPs y Listas Negras
✓
✓
✓
Generación Automática de Informes internos
Ademas, Simpley ofrece la generación informes internos y de comunicaciones de operaciones sospechosas para el SEPBLAC
✓
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Configuración de Nivel de Riesgo
Puedes configurar cual es el nivel de riesgo admitido para tu empresa, dependiendo de tu caso particular.
✓
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Seguridad
✓
✓
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Almacenamiento de Archivos y Datos
La Ley 2010/10 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo exige almacenar documentación por 10 (diez) años.
50 GB
200 GB
Ilimitado
Soporte Técnico
En 24 Horas
En Tiempo Real
Personalizado
Servicio de Consultoria en PBC & FT
✗
✗
Incluido
Acceso a Formación en PBC & FT
Formación impartida periódicamente por nuestro experto en PBC, Alejandro Seoane Pedreira
✗
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20% Descuento Anual
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Contratar
Contratar
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Analisis Inteligente de Riesgo de Clientes
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Analisis Inteligente de Riesgo de Operaciones
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Alertas Configurables
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Check con Listas PEPs y Listas Negras
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Generación Automática de Informes internos
Ademas, Simpley ofrece la generación informes internos y de comunicaciones de operaciones sospechosas para el SEPBLAC
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Configuración de Nivel de Riesgo
Puedes configurar cual es el nivel de riesgo admitido para tu empresa, dependiendo de tu caso particular.
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Seguridad
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Almacenamiento de Archivos y Datos
La Ley 2010/10 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo exige almacenar documentación por 10 (diez) años.
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Soporte Técnico
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Formación impartida periódicamente por nuestro experto en PBC, Alejandro Seoane Pedreira
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