La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales es un tema crucial para las empresas del sector inmobiliario. Como inmobiliaria, agente inmobiliario o promotor inmobiliario, es necesario cumplir con esta ley de forma ágil y sencilla. Es por eso que hemos creado Simpley, una solución diseñada para ayudarte en todo el proceso. En este post, te explicaremos qué es Simpley y cómo puede ayudarte a cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.
¿Qué es Simpley?
Simpley es un software de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que te permitirá cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales de forma eficaz. Con Simpley, podrás prevenir, detectar e investigar cualquier actividad sospechosa de blanqueo, mitigando tus riesgos de forma eficaz.
¿Cómo puede ayudarte Simpley a cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?
Con nuestra plataforma AML (anti-money laundering), podrás cumplir con la obligación de realizar un KYC de todos tus clientes. Además, podrás obtener de forma automática un score o perfil de riesgo, analizar operaciones y sus riesgos de blanqueo, y analizar el riesgo por interviniente. Todo esto te permitirá cumplir con la ley de manera eficaz y sin problemas.
Características de Simpley
- Gestión KYC Clientes
- Sistema de Alertas Automatizadas
- Análisis de Riesgo por Cliente
- Análisis de Riesgo por Operación
- Análisis de Riesgo por Interviniente
- Automatiza el Cumplimiento
- Gestión Documental Interna
- Configuración de Nivel de Riesgo
- Formación en PBC
Además, ofrecemos planes estándar para todas las empresas y planes personalizados para empresas que necesitan una customización adicional.
En resumen, Simpley es la solución idónea para todas las inmobiliarias, agentes inmobiliarios y promotores inmobiliarios que necesiten cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales de forma ágil y sencilla. Con nuestras características de AML y nuestro enfoque en la automatización del cumplimiento, podemos ayudarte a mitigar los riesgos de blanqueo y mantener tu negocio en cumplimiento.
Descubre más sobre Simpley en nuestra página web https://www.simpley.es
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